韩国政府宣布对太子集团及汇旺集团实施独立制裁，针对东南亚跨国犯罪组织规模空前
韩国政府于2025年11月27日正式公布一项重大反犯罪举措，对东南亚地区132个组织和15名个人实施独立制裁措施，其中包括柬埔寨太子集团及其董事长陈志，以及汇旺集团及其子公司。这标志着韩国首次针对东南亚（特别是柬埔寨）有组织犯罪网络独立采取制裁行动，同时也是韩国历史上单次制裁规模最大的一次，旨在切断这些犯罪团伙对韩国公民的侵害，并阻断其非法资金流动。该举措由韩国外交部、经济财政部、法务部及金融服务委员会联合发布，体现了韩国政府在国际合作框架外强化本土执法决心的战略转向。
据韩国《中央日报》报道，这些受制裁实体主要活跃于东南亚地区，通过电信诈骗、非法拘禁、胁迫劳动以及人口贩运等手段，系统性侵害韩国公民的生命财产安全。犯罪团伙往往以高薪海外工作为诱饵，将受害者诱骗至柬埔寨等地的大型诈骗园区，强迫其参与“杀猪盘”式投资骗局或网络赌博活动，导致受害者遭受身心折磨，甚至出现严重人权侵犯事件。韩国外交部强调，此次制裁重点锁定那些直接或间接参与诱拐、拘禁韩国国民的犯罪组织及其成员，旨在保护韩国公民的海外权益，并打击跨境犯罪链条的源头。
制裁名单中，太子集团及其关联实体占据核心位置。该集团总部位于柬埔寨金边，在陈志的领导下运营多个大型诈骗窝点，包括“太子大厦”（Taizi Compound）和“芒果园区”（Mango Compound）。据韩国外交部调查，这些园区规模庞大，内部设施齐备，常用于非法拘禁受害者，并通过加密货币平台进行资金转移。陈志本人已被列入制裁名单，其个人资产及集团业务将被全面冻结。同样，汇旺集团（Huione Group）及其三家子公司也位列黑名单，该集团运营的支付平台和银行服务涉嫌为太子集团等跨国犯罪组织提供洗钱通道。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）2025年5月报告，汇旺集团平台累计接收超过240亿美元的加密资金，其中大量源于东南亚网络诈骗生态系统。此外，名单还涵盖多名诈骗幕后主使，以及涉嫌袭击、拘禁并杀害一名韩国大学生的主要嫌疑人，此案进一步激化了韩国公众对东南亚犯罪网络的愤慨。
根据韩国相关法律，受制裁人员和实体将面临严格的金融和出入境限制，包括资产冻结、禁止任何形式的金融交易（涵盖传统银行账户及虚拟资产如加密货币）、以及永久禁止入境韩国。这些措施不仅适用于直接涉案方，还延伸至其关联企业及资金路径，旨在最大限度压缩犯罪团伙的国际活动空间。韩国金融监管机构已指示国内银行加强对东南亚资金流动的审查，并与国际执法机构共享情报，以追踪潜在的洗钱路径。
“这不仅是韩国首次独立实施针对跨国犯罪的制裁，更是历史上规模最为庞大的单次行动，”韩国外交部一位高级官员在发布会上表示，“它充分体现了韩国政府打击东南亚及其他地区网络有组织犯罪的坚定决心。我们将持续与国际伙伴合作，强化情报共享和技术追踪，确保此类犯罪无法在韩国境内或海外滋生。”官员进一步指出，此次制裁的背景源于近年来韩国公民在柬埔寨等地遭受诈骗和拘禁事件的急剧上升，据警方统计，2025年上半年已有数百名韩国人卷入此类案件，造成经济损失逾数百亿韩元，并引发社会广泛关切。
值得注意的是，此次韩国行动与国际社会对太子集团和汇旺集团的打击形成合力。上个月，美国和英国已将太子集团列为“跨国有组织犯罪实体”，并扣押其关联的约127,271枚比特币（价值约150亿美元），指控其通过空壳公司和加密钱包网络洗白非法收益。美国财政部同期将汇旺集团指定为“主要洗钱关注金融机构”，切断其与美国金融体系的联系，并估计其在2021年8月至2025年1月间洗钱金额至少达40亿美元。随后，五家韩国主要银行——包括KB国民银行——冻结了太子集团在柬埔寨分行的约8000万美元存款，进一步压缩了其资金流动性。韩国政府表示，将继续监测这些集团的全球资产转移，并考虑扩展制裁范围至更多关联方，以构建多层次的反犯罪屏障。
此次制裁的实施，不仅有助于保护韩国公民免受跨境犯罪威胁，还将推动东南亚国家加强边境管控和网络监管合作。韩国总统室已指示相关部门组建跨部门工作组，赴柬埔寨协助解救受害者，并对高风险地区发布旅行禁令。国际观察人士认为，此举将为全球打击网络诈骗提供新范例，强化法治在数字时代下的作用。目前，韩国政府正通过官方渠道公布完整制裁名单，并呼吁公众提供线索，以支持持续执法行动。
