联合国毒品和犯罪问题办公室重磅报告曝光：柬埔寨金边大型诈骗洗钱中心疑设于前首相洪森住宅后方
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）于2025年4月21日发布的最新报告《Inflection Point 2025：东南亚诈骗中心、地下银行和非法在线市场的全球影响》（Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia）披露了一个令人震惊的细节：在柬埔寨首都金边，一个规模庞大的跨国诈骗与洗钱集群据称位于前首相洪森（Hun Sen）住宅后方的敏感区域。这一发现不仅揭示了柬埔寨在全球网络诈骗生态中的核心角色，还引发了国际社会对该国治理与腐败问题的广泛关切。
这份报告基于卫星影像分析、实地调查和多方情报，系统剖析了东南亚跨国有组织犯罪的演变路径，强调诈骗园区已从边境特区向城市核心区渗透，形成年利润近400亿美元的非法产业。该报告一经发布，即刻在国际媒体和外交圈引发强烈反响，凸显了联合国机构对区域犯罪扩散的警钟。
报告核心揭示：金边“核心区”转型为洗钱枢纽
UNODC报告明确指出，柬埔寨近年来已崛起为东南亚乃至全球最活跃的跨国诈骗基地之一，诈骗活动从沿海城市如西哈努克港（Sihanoukville）扩展至内陆腹地，包括金边、戈公（Koh Kong）、Pursat、巴伐（Bavet）和波贝（Poipet）等关键城市。报告特别强调，金边作为国家首都，正成为大型诈骗资金的首要洗钱中转站，其“核心区域”——卫星数据显示自2022年至2025年间建筑与基础设施急剧扩张——涉嫌容纳成熟的诈骗集团、地下钱庄以及伪装成“投资平台”的非法资金通道。
这一区域的位置极为敏感，据报告描述，其毗邻洪森前首相的私人府邸后方，引发外界对高层政治关联的猜测。尽管报告未直接点名具体个人，但其对“治理薄弱区吸引犯罪网络”的分析，隐含了腐败与权贵勾结的结构性问题。UNODC观察到，这些诈骗中心往往嵌入经济特区（SEZ）或高端住宅区，利用监管盲区和跨境流动性，实现从“杀猪盘”（pig butchering scams）诈骗到加密货币洗钱的完整链条。报告估算，此类活动已生成数百亿美元非法收益，并通过虚拟资产服务提供商（VASP）和地下银行渗透全球金融体系。
韩国高度警觉：数千韩籍受害者卷入柬埔寨诈骗园区
韩国政府与媒体迅速响应报告，驻柬埔寨使馆、韩联社（Yonhap News Agency）和SBS电视台等机构于报告发布后立即跟进报道。韩国外交部强调，数千名韩国公民曾被诱骗至柬埔寨诈骗园区遭受拘禁和强迫劳动，这些受害者多通过虚假招聘广告从韩国及周边国家被贩运而来。诈骗集团利用Telegram等加密通讯工具精准锁定韩籍目标，冒充金融机构或投资顾问实施“浪漫诈骗”或加密投资骗局，随后通过稳定币（如TRON链上的USDT）和地下通道将赃款转移至周边国家，如泰国、缅甸和菲律宾。
韩国当局已将柬埔寨正式列为“高度风险地区”，并于2025年上半年加强领事保护措施，包括与UNODC合作开展联合救援行动。社交媒体上，“#Scambodia”标签迅速走红，汇集了受害者证言和卫星影像证据，凸显柬埔寨电诈规模之巨，已成为亚洲多国共同的跨境威胁。
洗钱规模惊人：以“十亿美元”计的非法资金流动
UNODC报告量化了柬埔寨诈骗园区的洗钱模式，其年涉案金额以十亿美元计，远超该国部分合法产业产值。主要路径包括：
- 地下钱庄与虚拟币混合洗钱：诈骗收益通过Huione Group等本土金融集团的影子银行（如Huione Pay和Huione Guarantee）清洗，该集团于2025年3月被柬埔寨国家银行吊销牌照，并遭美国金融犯罪执法网络（FinCEN）制裁，涉嫌清洗超40亿美元北韩网络盗窃和“杀猪盘”资金。
- “杀猪盘”资金跨境转移：受害者资金经多层伪装后，流入缅甸Myawaddy或老挝边境园区，再扩散至南亚、中东乃至欧洲和美洲。
- 人口贩运支撑：数万名多国人员（包括印度、越南和菲律宾公民）被诱骗入园区从事强迫诈骗劳动，报告记录了酷刑、拘禁甚至死亡事件。
UNODC直言，柬埔寨、缅甸和老挝的诈骗园区正形成“区域犯罪带”，通过AI驱动的深度假冒技术和数据经纪人网络快速适应执法打击。若不加以遏制，这些活动可能演变为更广泛的“灰色经济体系”，威胁亚洲乃至全球金融安全。报告呼吁国际社会加强跨境协作，包括卫星监测、资金追踪和受害者救援机制。
国际回应与柬埔寨官方表态
报告发布后，美国国务院和欧盟外交与安全政策高级代表办公室均表达关切，敦促柬埔寨政府深化反腐改革。柬埔寨方面于2025年2月宣布成立由首相领导的反在线诈骗特别工作组，但国际观察人士质疑其执行力，鉴于Huione Group等实体涉嫌与高层亲属（如洪森堂兄）关联。UNODC强调，此类犯罪的根源在于治理真空与腐败滋生，呼吁多边机制如东盟与联合国框架下强化情报共享。
这一事件不仅暴露了东南亚数字犯罪的“拐点”（inflection point），还为全球反洗钱努力提供了宝贵洞见。UNODC报告全文可于其官网下载，相关进展值得持续监测，以推动更有效的国际干预。
