中国籍跨国电信诈骗“大头目”泰国芭堤雅落网：伪装二手服装平台诱骗投资，洗钱手法曝光，警方查获160万泰铢现金
泰国春武里府警方日前在芭堤雅一处高档公寓内成功逮捕一名40岁中国籍男子，该男子被指控为跨境电信诈骗集团的重要首脑级人物。此案揭开了又一起以“二手服装交易平台”为幌子的典型诈骗套路，受害者涉及泰国多地及中国境内，初步查证案件超过10起，涉案金额巨大。
据警方披露，该犯罪团伙的操作流程高度程式化且极具欺骗性：
- 犯罪分子首先通过社交媒体或线上平台发布“高价收购闲置衣物”的广告，迅速获取受害者信任；
- 在受害者寄出衣物或建立联系后，嫌疑人便诱导其注册平台成为“VIP会员”并缴纳数百至数千泰铢不等的会员费；
- 随后以“平台投资分成”“销售提成”“任务刷单返利”等名义，承诺“低风险、高回报”，不断诱骗受害者追加资金，直至受害者发现异常或资金链断裂。
更令人震惊的是其洗钱手法：
诈骗所得赃款先通过泰国广泛使用的电子钱包TrueMoney Wallet收取，随后迅速转入以真实泰国公民身份注册的法人公司账户进行“洗白”，再由嫌疑人或同伙以公司经营名义大额提现现金。整个流程刻意绕开银行大额转账监管，且现金最终藏匿于芭堤雅等多处出租公寓内，极具隐蔽性，与正常商业行为严重相悖。
警方在嫌犯藏匿公寓中当场查获约160万泰铢现金、多部作案手机、电脑、银行卡以及大量作案记录。目前嫌犯虽矢口否认所有指控，但铁证如山，已被依法拘押并移送检察机关。
泰国警方表示，此案只是冰山一角，背后仍存在层级更高、覆盖多国的诈骗与洗钱网络，正加紧扩大调查，争取彻底摧毁该犯罪链条。同时警方郑重提醒广大民众：
任何以“零风险、高收益”“任务刷单”“平台投资”为诱饵的网络赚钱项目，几乎均为诈骗；
天上不会掉馅饼，守住钱包、拒绝贪念、及时报警，才是保护自身财产安全的唯一正道。
面对看似诱人的“财富捷径”，务必保持高度警惕，切勿轻易转账或泄露个人信息。
